เมื่อวันที่ 28 มีนาคม คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้จับกุมบุคคล Abdul Gafoor หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีฉ้อโกง Morris Coin ที่ปะทุขึ้นในฉาก crypto ของอินเดียในเดือนมกราคม 2022 และยังคงเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ED เป็นฝ่ายข่าวกรองทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังและติดตามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง คดีนี้เข้าควบคุมในปี 2564 หลังจากที่คดีก่อนหน้านี้หลายคดีได้จดทะเบียนกับ Morris Coin และ Nishad K.
Gafoor เป็นผู้อำนวยการของบริษัทเชลล์ชื่อ Stox Global Brokers Private Limited และเขาเคยโอนเงินของนักลงทุนไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของเชลล์ Gafoor ถูกจับภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ถูกคุมขังในการดูแลของศาล และ ED มีแนวโน้มที่จะขอให้ศาลควบคุมตัว Gafoor เพื่อสอบสวน รายงานในสื่ออินเดียกล่าว
ความเป็นมาของคดี
คดีฉ้อโกงของ Morris Coin เริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน 2020 เมื่อเหยื่อรายหนึ่งร้องเรียนต่อตำรวจท้องที่ในจังหวัด Kerala ของอินเดีย การร้องเรียนเกี่ยวข้องกับ 'แผนการลงทุน Morris Coin 300 วัน' และสิ่งสำคัญของการฉ้อโกง Nishad K ถูกจับกุมและได้รับการประกันตัวในเวลาต่อมา
ตำรวจในขณะนั้นไม่ทราบถึงความใหญ่โตของการฉ้อโกง หลังจากการประกันตัวของเขา Nishad ก็ไร้ร่องรอยและมีรายงานว่าออกจากประเทศ ED เพื่อติดตามเขา ได้แนบทรัพย์สินของเขาในอินเดีย
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตำรวจจับกุมคนเจ็ดคนหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้น และตระหนักว่านิชชาดวัย 31 ปีหลอกนักลงทุนอย่างน้อย 900 คนให้เป็นเงิน 160 ล้านดอลลาร์
พวกเขาทำงานเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินและท่อร้อยสายสำหรับ Nishad และรายละเอียดบัญชีธนาคารของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะโอนเงิน 90-100 สิบล้านรูปี (ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์) ไปยังบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Nishad ตำรวจพบว่าเงินที่รวบรวมโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนใน ICO ของ Morris Coin ซึ่งเป็นเหรียญดิจิทัลที่ไม่มีอยู่จริง ถูกโอนไปยังบริษัทเชลล์และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
จนถึงขณะนี้ การสืบสวนของ ED เปิดเผยว่านักลงทุนถูกขอให้ลงทุน 15,000 รูปี (ประมาณ 190 ดอลลาร์) สำหรับเหรียญมอร์ริส 10 เหรียญ ซึ่งจะมีเวลาล็อคอิน 300 วัน ในช่วงเวลานั้นผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 3% ต่อเดือน
เมื่อเหรียญได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยน ราคาของมันจะพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับ bitcoin ตัวแทนของ Morris Coin ให้คำมั่นสัญญากับนักลงทุน ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงล็อกดาวน์ปี 2020 จนกระทั่ง ณิชาด ถูกจับกุมในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน
คดีฉ้อโกง Crypto เพิ่มเติม
ในช่วง 15 วันที่ผ่านมา นี่เป็นกรณีการฉ้อโกง crypto ครั้งที่สามที่จะรายงานในสื่ออินเดีย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม CryptoPotato ตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจในจังหวัดคุชราตของอินเดียจับกุมคนสี่คนรวมถึงคู่สามีภรรยาเพื่อโกงนักธุรกิจโดยขอให้เขาลงทุนใน bitcoin
ในอีกกรณีหนึ่ง อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคถูกจับกุมในจังหวัดมหาราษฏระฐานขโมยเหรียญ crypto ในระหว่างการสอบสวนคดีที่พวกเขาให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนของตำรวจ